CREDIT SUISSE e maxi frode – MAXI INCHIESTA della Procura di Milano

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CREDIT SUISSE e maxi frode – MAXI INCHIESTA della Procura di Milano

10-03-2016

13mila clienti hanno portato soldi all’estero senza dichiararli.

Un numero inaudito di evasori fiscali, per un totale di almeno 13mila persone, sono i numeri di una inchiesta che vede un bottino di 14 miliardi di euro, che sarebbero stati trasferiti all’estero grazie alla stipula di finte polizze assicurative. Nel mirino della Procura di Milano il colosso bancario elvetico Credit Suisse: per il quale si ipotizza un reato di riciclaggio sulla base del decreto legislativo 231 del 2001 riguardante la responsabilità amministrativa delle imprese.

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